Polícia desarticula grupo em Alagoas por fraude nacional e bloqueia R$ 1,5 milhão

A Diretoria de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) da Polícia Civil de Alagoas deflagrou, nessa quinta-feira (2), a Operação Fio de Ariadne para desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes financeiras eletrônicas que atuava em Maceió e Rio Largo.

A ação resultou no cumprimento de 26 mandados de busca e apreensão, no bloqueio judicial de R$ 1,5 milhão em contas bancárias e no confisco de seis veículos de luxo, além de computadores e documentos.

Segundo as investigações, os alvos locais funcionavam como o braço operacional de uma vasta organização criminosa de alcance nacional, utilizando o “golpe do chargeback” (contestação de compra) para lesar instituições financeiras e pulverizar o dinheiro em empresas de fachada e contas de “laranjas”.

O esquema de alta sofisticação tecnológica já vinha sendo monitorado pelos setores de inteligência desde 2024. O delegado José Carlos, um dos coordenadores da Dracco, explicou que os criminosos simulavam vendas de alto valor em maquinetas de cartão e solicitavam a antecipação dos fundos; logo em seguida, os titulares contestavam as compras, gerando o estorno e deixando as contas das operadoras zeradas após a transferência imediata dos recursos.

As buscas se concentraram nos bairros de Santa Lúcia e Antares, na parte alta da capital, e em municípios vizinhos.

Conforme a delegada Maria Eduarda de Carvalho, a análise dos celulares e dispositivos eletrônicos apreendidos nesta fase ostensiva servirá para subsidiar o cruzamento de dados com agências de outros estados, com o objetivo de identificar os líderes da organização em nível federal.